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警方揭秘金字塔式赌博网络 虚拟世界真实沦陷

2010年04月28日16:02央视《消费主张》我要评论(0)
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[导读]此后的一个月里,陈先生从赌博的沼泽陷入了更深的泥潭,不能自拔。他把挖掘机的生意交给家人料理,他自己则整天守在电脑旁,沉迷在这个少数时候让他赚钱、多数时候让他赔钱的游戏中。

普通玩家,再怎么赢,你也赢不过庄家,这是每个赌局的定律。

如果要用一句话来概括“蓝盾在线”的盈利模式,那就是——金字塔式的传销扩张。整个团伙架构就像一个金字塔,位于塔尖的是一级代理商,他可以发展若干个二级代理商,而每个二级代理商又可以继续发展“下级”。最后,由最低级的代理商负责吸纳会员赌徒,这样的扩张方式和传销极其类似。按照金字塔上窄下宽的递延方式,所有下级账户中的资金流转及投注情况都从属于上级账户,上级代理商可以从中分得相关利润。在余姚的代理商也就是庄家到底是谁呢?警方知道,找到这个庄家,是侦破这个网络赌博案的重中之重。

为了找到这个隐藏在幕后的神秘庄家,办案民警决定放长线钓大鱼,先从最下层的初级会员查起,从这些参赌会员身上,挖掘出更深的内幕。不过,做这一步工作,并不是一件容易的事。

警方人员:百家乐有很大的隐蔽性,参赌人员在网上体现的只是一个虚拟的账号,不是一个实体的姓名,这给我增加了难度。

如今,摆在赵队长及队员面面前的线索就是这些密密麻麻的用户账号,每个账号代表一个参赌人员,怎样才能把这些账号和现实中的赌客一一对位呢?

办案民警很快找到了一个突破口---既然是通过互联网赌博,是不是可以通过IP地址对参赌人员进行定位跟踪呢?

警方人员:我们在侦查过程中,发现了一个非常活跃的账号85118511。

这个非常活跃的账号代表着一个什么样的人呢?他参与网络赌博多长时间了?他经常在哪里上网呢?

连续追踪85118511的IP地址后,警方发现,第一天,这个账户在当地的一家咖啡馆登录,侦查员立刻赶往这家咖啡馆,对咖啡馆外停放的所有车辆进行一一记录。没过几天,这个账户的IP地址又把侦查员们带到了一家茶馆,在茶馆外,民警再次看到了熟悉的轿车。

警方人员:对两个地方的车辆进行对比,发现一辆黑色的Passat车子。

这个黑色的轿车不同时间分别出现在了茶馆和咖啡馆两个地点,那是不是就意味着这辆车的主人就是参赌人员呢?为了进一步确认,侦查员们继续对85118511账户的IP地址进行定位跟踪,很快他们发现,这个账户又一次出现在了一家宾馆,令人兴奋地是,在宾馆的停车场里,这辆黑色的Passat轿车第三次现身!这,绝不是一种巧合。

警方人员:这样我们就锁定了车主有重大的作案嫌疑,通过网上的车主信息对车主进行了一一查证。就用这种方法,我们查处了大部分的会员。

在一个月的时间里,浙江省余姚市公安局先后确认了30多位参与“蓝盾在线”网络赌博的人员。

侦查员断定,幕后的庄家就应该在这些会员中,可是,这么多的账号,怎样才能把幕后的庄家挑出来呢?

根据“蓝盾”网络赌博的特性,赵队长他们判断,这个赌博机构就像一个金字塔,上面的总代理可以一级一级往下发展一级代理、二级代理等,最后,由最低级的代理发展会员成为赌徒,并给参赌会员提供账号和密码。

于是,侦查员对这些会员的账号的出处进行了秘密的调查,果然就发现了一些蛛丝马迹。

警方人员:发现有7、8个会员的赌博账号是由陈跃、毛碧江、陶雪堂这三个提供的。提供赌博账号的人就是代理人。

办案民警断定,陈跃、毛碧江、陶雪堂这三人是赌博网站的最低级别的代理人,他们的共同的上线会不会就是这个网站的真正庄家呢?这个人究竟是谁?该如何寻找他呢?

通过大量的摸排和调查,一个叫做单军的人浮出了水面。他是陈跃、毛碧江、陶雪堂这三人的共同上线。

警方人员:查询以前的前科情况,发现单军以前就因百家乐被处理过,当时我们非常兴奋,觉得单军就是我们要找的庄家。

单军的出现让专案组眼前一亮,侦查员马上到银行调取了单军的账户详情,可是单军账户所显示的信息,让办案民警陷入了迷茫。

警方人员:交易量很小,而且没有跟境外的资金往来,我们感觉很困惑。如果是总代理的话应该和境外有大量的资金往来。

从账户反映的情况来看单军应该不是办案民警要钓的大鱼,单军的背后应该还有更大的庄家,单军的上线究竟是谁呢,他是不是办案民警要找的庄家呢?

警方人员:他平时联系的人比较多,确定他幕后的庄家是谁这个难度比较大。只能开展另外的查找会员工作。

看似露出曙光的案子,突然黯淡了下来。单军的这条路走不通了,办案民警必须另辟蹊径,从头再来。而与此同时,这个蓝盾在线网站每天都有新的会员加入,每天都有新人参与到网络赌博中来。如此棘手的案情大大地超出了办案民警的预料,让他们感到了网络赌博案件的不同寻常之处。

警方人员:网络赌博是一种新型的赌博方式,具有组织严密、隐蔽性强、传播速度快、社会危害大的特点,已经成为扰乱社会治安秩序的一个突出问题,使我们公安机关打击赌博犯罪的重中之重。

现在,这个网络赌博金字塔底下的几名低级或初级代理已经可以确认,上面还有几层代理?谁是幕后更大的庄家呢?经过几天缜密的调查,警方又发现了一个有价值的线索----一个叫做卢文垚的网站代理。

警方人员:他也是提供会员账号给下面的人,他和单军不认识,通过卢文垚和单军的共同联系人,发现了于建荣,这个于建荣很有可能是最大的庄家。

于建荣是单军和卢文垚共同的上线,级别较高,可是,警方调查后发现,这个于建荣仍然不是幕后的真正庄家。

警方人员:通过对于建荣的账号调查发现也是没有大的来往,难道是我们的侦查工作错了吗?对于建荣进行秘密跟踪。

尽管办案民警可以断定,于建荣并不是他们要找的最大的庄家,但是于建荣的出现,还是让办案民警看到了破案的希望,办案民警决定以于建荣为案件的突破口对其进行了秘密的布控,密切观察于建荣的一举一动,案件很快有了突破性的进展。

警方人员:发现于建荣经常去图书馆附近的蓝天担保公司。

于建荣为什么要经常去担保公司?他和这家公司或公司里的人有什么关系呢?

警方迅速对蓝天担保公司进行了调查,他们发现,一名叫何丽辉的中年女性,每到周一的时候就会与本地多家银行有密切往来。

警方人员:就是他,就这个女的。

监控录像出现的这个进出银行的神秘女子就是主管蓝天担保公司财务的何丽辉,办案民警随后调取了何丽辉的账户信息,上面的数据终于没有让侦查员再一次失望。

警方人员:通过对何丽辉的账号发现云南深圳广州,每周一都有往来,两个月的时间里,发现有200万资金流动。

经过细密的调查,办案民警最终确认,何丽辉所在的蓝天担保公司的老总潘幼涛就是缅甸赌博公司----蓝盾公司在余姚的总代理,他就是幕后最大的庄家。到这一步,这个金字塔式的赌博网络的结构图清晰地展现出来。

警方人员:这个团伙是一个典型传销式经营、公司化运作、有严密组织分工金字塔机构的赌博团伙。

经过20多个日夜,浙江余姚警方终于揭开了潘幼涛赌博网络的神秘面纱,收网的时候到了。2009年7月11日晚上,余姚市公安局做出决定---立即秘密抓捕潘幼涛!

保密成为了这次行动最重要的纪律。余姚市公安局抽调了200多名警力,分成了33个抓捕小组,在全市重点地区进行了严密布控。潘幼涛能顺利地被抓获吗?

真是怕什么来什么,就在最关键的时候,一个坏消息突然传来。

警方人员:发现潘幼涛找不到了,不在余姚了。

后来,侦查员发现,就在抓捕行动实施当天,潘幼涛突然驾车离开了余姚前往慈溪,后又从慈溪跑到了江苏省,会不会是有人走漏了风声?此刻所有办案人员都把心都提到了嗓子眼,因为一旦潘幼涛这条大鱼漏网,意味着整个行动前功尽弃。

警方人员:进行回顾,发现没有什么泄密的地方。

赵队长最终确定,潘幼涛的离开纯属巧合。于是,余姚市公安局立即派一组人员连夜赶往江苏。

在一个高档小区里,他们惊喜地发现了潘幼涛的车辆。

警方人员:小区比较大,潘幼涛究竟住哪一间我们一下查不到。

潘幼涛的车虽然找到了,但是,人隐藏在哪里呢?怎样才能让他现身呢?办案民警很快想出了一个引蛇出洞的办法

警方人员:我们一台车和他的车擦碰,报警器响了,老远的看到潘幼涛的身影。

潘幼涛被捕后,守候在余姚各地的抓捕组迅速行动。

此次行动共抓捕网络赌博的组织者、代理人31人,收缴赃款151万元、电脑31台、汽车10辆。

余姚警方的破网行动非常成功,给以潘幼涛为首的网络赌博团伙来了一锅端。在对潘幼涛的审讯中,警方得知,从2009年3月至7月不到4个月的时间内,潘幼涛得到缅甸蓝盾在线赌博公司的受信额度竟然达到了惊人的1.5亿元人民币,洗码量更是达到了16.5亿元之多。潘幼涛这个庄家究竟是怎么运作的?怎么能在短短几个月的时间里就发展出如此大的规模呢?

潘幼涛,男,39岁,家住余姚市图书馆路11号。2009年3月,赋闲在家的他,找到了一个来钱快的行当。

警方人员:潘幼涛通过一个叫毛美芬宁波人介绍,与总部在缅甸的蓝盾在线网络赌博公司取得联系,获得了5000万的受信额度成为这个赌博公司在余姚的总代理。

潘幼涛与缅甸的总公司签订了协议,赌博获利后,缅甸的蓝盾在线公司和潘幼涛实行二八分成。潘幼涛的总账号一级级下分,先后被分出了十多个分账号,也就是分代理,每个分账号都可以直接投注参赌,也可以再次分出分账号,发展下级代理。

警方人员:潘幼涛作为总代理发展了3个一级代理、八个二级代理,三级代理若干。

由于每一级代理都可以不断地拉人头参赌,盘子越铺越大,经过两个月的时间,赌博公司给潘幼涛的网上筹码,从最初的5000万扩大到了1.5亿。为了便于管理,潘幼涛对整个赌博网络进行了细致的分工。潘幼涛、于建荣、陈军杰主要负责业务拓展,发展下线,何丽辉主要负责账目管理。

警方人员:参赌人员把资金汇入何的账号,在由何汇到外地。

潘幼涛还指派叶友忠、彭冠军等人成立追讨债务部门,追讨赌款,确保利润及时归帐。

犯罪嫌疑人:我们就是跟在后面的马仔,平时没事就上网,有事的时候就找找人,一个月1500。

有了明确的分工组织严密的公司结构,潘幼涛这一网络赌博团伙在不到4个月的时间里,得到了丰厚的利润。

警方人员:潘幼涛获得了100万,其它分别30、40万不等,整个集团获利有200万。

潘幼涛最终被判处有期徒刑三年零八个月,并处罚金两百万零五千元。希望法律的惩处能够震慑那些肆意妄为的庄家,也能警醒那些沉迷于赌场、逐渐变得麻木的灵魂。

警方告诉我们,落网的赌徒里,多则输掉数千万,少则输掉几万,没有一个人赢钱。其实,网络赌博本身的经营方式,就决定了上下级信息的不对等:低端无法窥探上级平台的情况,而上级平台可以轻松监控所有下级平台,包括投注情况、参赌人员的具体信息等。利用这种信息不对等,赌场就可以轻松地开出有利于庄家的盘口、赔率。除非你运气好,赢一次就收手,否则时间一长肯定输钱。

“不怕你赢钱,就怕你不来”,这句暗示了赌场玄机的妙语提醒我们,远离赌博,无论是什么形式的。

[责任编辑:skylei]
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